各位股东、各位董事、各位监事：

    经新疆库尔勒富民村镇银行三届第三次董事会会议审议通过，召开“新疆库尔勒富民村镇银行股份有限公司2023年度股东大会”，现将有关事项通知如下：

一、会议时间：2024年6月12日上午10:00

二、会议地点：库尔勒经济技术开发区开发大道2468号人才大厦B座七楼二号会议室。

三、参会人员：本行股东、董事、监事。

四、会议审议事项：

（一）审议《2023年度董事会工作报告》；

（二）审议《2023年度监事会工作报告》；

（三）审议《2023年度经营工作报告》；

（四）审议《2023年度财务决算报告》；

（五）审议《2024年度财务预算报告》；

（六）审议《2023年度利润分配方案》；

（七）审议《新疆库尔勒富民村镇银行变更注册资本的议案》；

（八）审议《新疆库尔勒富民村镇银行修改章程的议案》；

（九）审议《新疆库尔勒富民村镇银行董事孙勇辞去董事职务的议案》；

（十）审议《关于补选新疆库尔勒富民村镇银行三届董事会董事人选的议案》；

（十一）通报《新疆库尔勒富民村镇银行2023年度主要股东资质、履职情况评估报告》；

（十二）通报《新疆库尔勒富民村镇银行2023年度董事、监事、高级管理层履职评价报告》；

（十三）书面通报《2023年度监管部门对我行现场检查意见书、风险提示函及我行整改情况通报》；

（十四）书面通报《新疆库尔勒富民村镇银行2023年度关联交易情况内部审计报告》。

    五、股权登记：

（一）股权登记日和登记地点

2024年5月22日前以电子邮件和电话通知等方式向股东发布通知，2024年5月22日为股权登记日。5月22日—5月31日办理股权登记手续。

（二）股权登记办法

1.此次参加股东大会的股东是指依法持有新疆库尔勒富民村镇银行股份并登记于本行股东名册上的机构法人或自然人；

2.自然人股东应持本人身份证办理股权登记手续；

3.法人股东的代理人应持公司营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人亲笔签署的授权委托书、法定代表人身份证复印件和代理人身份证原件及复印件办理股权登记手续。

六、参会手续：

凡参加股东大会的股东，在股权登记后领取《新疆库尔勒富民村镇银行2023年度股东大会出席证》，办理参会的相关手续。

    七、其他事项：

    （一）会议通知我行将通过电子邮件、电话、专人送达等方式发出。

    （二）请各位股东根据通知内容按时参加会议。

    （三）参会股东乘9路公交车在开发区管委会站，乘50路公交车在红星美凯龙站下车即到。

    （四）联系人及联系电话：

    陈女士：0996—6876333   18997611966

    特此通知。

                                                   新疆库尔勒富民村镇银行董事会办公室

                      2024年5月22日